公開資訊觀測站重大訊息公告 (1101)台泥-代子公司台泥循環能源科技股份有限公司公告董事會決議與能元科技股份有限公司進行股份轉換案 1.併購種類(如合併、 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區2021/7/6加入會員|+粉絲團| 設為首頁|手機版首頁新聞研究報告討論區部落格財經百科書籤全部研究報告新聞財經百科書籤MoneyDJ理財網新聞首頁最新頭條新聞新聞內文收藏|字級設定：小中大特台泥：台泥循環能源擬以新發行甲種特別股1股換發能元科技普通股1股回應(0)人氣(0)收藏(0)2019/08/1410:28公開資訊觀測站重大訊息公告(1101)台泥-代子公司台泥循環能源科技股份有限公司公告董事會決議與能元科技股份有限公司進行股份轉換案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:108/8/133.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):能元科技股份有限公司（下稱「能元科技」）5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:台泥循環能源目前之唯一法人股東臺灣水泥股份有限公司（下稱「臺灣水泥」）持有能元科技14.99%之股份，臺灣水泥集團則共持有能元科技28.11%之股份。

本次股份轉換，係為因應集團長期發展規劃，並提升整體營運效率所進行之組織架構調整，不影響股東權益。

7.併購目的:基於因應集團長期發展規劃，並提升整體營運效率所進行之組織架構調整，台泥循環能源擬與能元科技依照企業併購法規定進行股份轉換，股份轉換後能元科技將成為台泥循環能源100%持股之子公司。

8.併購後預計產生之效益:藉由本次集團組織架構調整，整合集團各領域資源，提昇集團整體經營績效與生產力。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:雙方公司透過本次股份轉換進行集團組織架構調整，將提升整體營運效率。

預期對台泥循環能源每股淨值及每股盈餘均有正面之助益。

10.換股比例及其計算依據:本次股份轉換案之換股比例，為能元科技普通股1股換發台泥循環能源新發行甲種特別股1股。

換股比例係參酌能元科技經會計師查核之民國107年財務報告、雙方公司之財務資訊、經營狀況、獲利能力、股權淨值等相關資料，經與能元科技協議訂定，並業經獨立專家出具合理性意見書在案。

11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:立本台灣聯合會計師事務所13.會計師或律師姓名:周志賢會計師14.會計師或律師開業證書字號:台財證登六字第3209號15.預定完成日程:股份轉換基準日暫定為民國108年10月8日16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):不適用17.參與合併公司之基本資料(註三):(1)台泥循環能源主要業務為一般投資業、發電、輸電、配電機械製造。

(2)能元科技主要業務為鋰電池製造。

18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用19.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用20.其他重要約定事項:無21.本次交易，董事有無異議:否22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):(1)台泥循環能源董事長張安平所代表之唯一法人股東臺灣水泥，同時直接持有能元科14.99%股份，張安平並以臺灣水泥代表身份選為能元科技董事及董事長，故股份轉換交易如順利完成，臺灣水泥將依股份轉換契約取得台泥循環能源發行之甲種特別股。

(2)台泥循環能源董事李鐘培所代表之唯一法人股東臺灣水泥，同時直接持有能元科技14.99%股份，而臺灣水泥所百分之百持有之信昌投資股份有限公司（下稱「信昌投資」）亦直接持有能元科技5.63%股份，李鐘培並以信昌投資代表身份選為能元科技董事，故股份轉換交易如順利完成，臺灣水泥及信昌投資均將依股份轉換契約取得台泥循環能源發